Pentru sumele depuse care depășesc 900 RON (cumulate sau o singură depunere) este necesar să ai identitatea verificată pentru a putea beneficia în continuare de serviciile noastre. Toate aceste tranzacții se vor supune procedurilor de verificare a identității „Know Your Customer (KYC)” pentru a preveni spălarea banilor, iar în cazul apariției unor potențiale tranzacțiile suspecte, acestea vor trebui comunicate autorităților competențe.